Bodas de diamantes entre las mafias china e israelí
Escribe Montserrat Mestre
Hace unos meses, detuvieron a un rico empresario chino radicado en España, llamado Gao Ping por haber creado una vasta red de blanqueo de dinero negro que sacaba de España 4 ó 5 millones de euros en metálico al mes en contenedores que salían por barcos. Al principio, parecía ser una andanza más de la mafia china, pero la polícía detectó su conexión con una trama israelí, que calculan que opera al menos desde hace 50 años. El contacto hebreo de esta trama es un israelí experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, miembro de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv especialista en blanquear capitales de joyeros asentados en Tel Aviv (¿capitales procedentes de "diamantes de sangre"?). Tenía otros clientes internacionales como la mafia china y personajes de la realeza, como Margarita de Borbón Dos Sicilias y su familia (parientes de nuestro Juan Carlos). En España, el chino Gao Ping ya está en libertad, a la espera de juicio, sí, pero el riesgo de que no le vean más el pelo, es enorme. La parte israelí de la trama es la más interesante, y la más sangrante, porque al final los chinos parece que lo que blanqueaban es el dinero obtenido en sus bazares donde venden "todo a 1 euro", no declaraban ni la entrada de la mercancía en España ni las ventas, enviaban ese dinero a China y lo prestaban a otros chinos para que abrieran más negocios.
La trama internacional, obviamente quedará sin desarticular.
EL MUNDO
La Fiscalía pide la imputación de tres primas lejanas del Rey en la trama de Gao
- El fiscal ha pedido la imputación de trece personas más
- Entre ellas está María Margarita de Borbón Dos Sicilias
- También figuran su hermana María Inmaculada y su sobrina
Europa Press | Madrid 12/02/2013
Estas trece personas estarían acusadas de un delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública y relacionadas con la trama hebrea de la organización, según informaron fuentes jurídicas.
La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la 'operación Emperador'.
En las conversaciones telefónicas intervenidas a la trama se desprende que María Margarita y María Inmaculada, primas lejanas del Rey, se relacionaban con la trama a través de María Ilia García de Sáez, empresaria.
Las actividades de la trama hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".
Experto en diamantes
La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de 'Meni'. Se trata, según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de "un reputado joyero y experto diamantero" que era "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes.
El joyero se habría granjeado "éxito en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino también por su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según un informe del Ministerio Público que obra en la causa.
El escrito de los fiscales también destaca que Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la cual realizaba "operaciones para los clientes de la organización".
De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición para "la realización de transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental".
El joyero, que está imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando piedras y metales preciosos".
El Cuerpo Nacional de Policía recuerda en su informe que la industria de diamantes de Israel es "una de las más importantes en lo que se refiere a la producción de diamantes cortados en bruto para su comercialización", ya que aproximadamente la mitad de las gemas que se comercializan en el mundo proceden del Estado hebreo.
En 2004, según este informe, Israel vendió más de 6,3 mil millones de dólares en diamantes pulidos.
