SALTA. Acusan a los dueños españoles de megafinca «La Moraleja» de lavar dinero
Los Sanchis, padre e hijo, propietarios de la enorme finca La Moraleja, situada en la provincia argentina de Salta, están imputados por colaborar con el ex tesorero del PP Luis Bárcenas -actualmente en prisión- en el blanqueo de capitales. El juez les acusa de utilizar su negocio agrícola en Argentina para ocultar el dinero de origen ilícito de Luis Bárcenas.
EL PERIÓDICO
El juez Ruz imputa por blanqueo al hijo del extesorero del PP Ángel Sanchís
Ángel Sanchís Herrero está citado a declarar el próximo 18 de marzo
El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado al hijo del extesorero del PP Ángel Sanchís por ayudar a Luis Bárcenas a blanquear dinero y le ha citado a declarar el próximo 18 de marzo, han informado fuentes jurídicas.
El juez, que ha acordado la citación de Ángel Sanchís Herrero a petición del fiscal, le atribuye continuar las actuaciones iniciadas por su padre y que son objeto de investigación en este procedimiento.
Sobre el padre, Ángel Sanchís Perales –tesorero de la entonces Alianza Popular entre 1982 y 1987– pesa una fianza civil de 8 millones de euros que le impuso el juez por haber cooperado supuestamente con el extesorero del PP Luis Bárcenas «en la ocultación de sus fondos de procedencia indiciariamente ilícita», hechos por los que le imputa también un delito de blanqueo de capitales.
Transferencia de 3 millones de euros
El juez imputó al padre por este delito tras conocer que recibió transferencias por al menos tres millones de euros de cuentas que tenía Bárcenas en Suiza, que Sanchís Perales atribuye a un préstamo para sus negocios en Argentina.
Ruz cree que Sanchís padre, mediante distintas operaciones y diversas sociedades, también pudo ayudar a Bárcenas a «ocultar el verdadero origen de esos fondos, así como su propietario real, e incluso repatriar una parte de los mismos a España, dotándolos de una apariencia formalmente lícita».
Parte de ese dinero se escondió, según el juez, mediante una transferencia de tres millones hecha desde una cuenta de Bárcenas en Suiza a la sociedad Brixco, de Sanchís padre.
Sanchís hijo implicado
Es en la posterior inversión de ese dinero donde aparece implicado su hijo, ya que se depositó en una cuenta que la sociedad uruguaya Rumagol, que era manejada por Sanchís Herrero y por un testaferro de Bárcenas, tenía en la sucursal del HSBC de Nueva York.
Otra parte de los tres millones transferidos a Brixco -concretamente 89.526 euros- se habrían «repatriado a España», según el juez, mediante ingresos en cuentas de Bárcenas, que Sanchís padre justificó como retribuciones a Bárcenas de un contrato de prestación de servicios entre La Moraleja y la empresa Conosur Land, del extesorero del PP.
Ruz considera estos movimientos sospechosos de un delito de blanqueo de capitales y cifra la cuantía de lo ocultado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, en 6 millones de euros.
