Archivo Etiqueta: Blanqueo de capitales

PAPELES DE PANDORA / 2: Reino Unido y EEUU señalados como facilitadores globales del delito fiscal

El Parlamento Europeo dice EEUU y el Reino Unido son centros globales para el lavado de dinero y la evasión fiscal   Tras las recientes revelaciones en los papeles de Pandora, el Parlamento Europeo adoptó el pasado jueves 21 de…
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ESPAÑA – MONARQUÍA: Un fiscal suizo investiga los fondos off-shore de Juan Carlos por blanqueo de capitales

Felipe VI figura como beneficiario de las empresas off-shore de Juan Carlos   Una de las estructuras off-shore de Juan Carlos, radicada en Panamá, se nutrió  de donaciones multimillonarias de las monarquías del Golfo: del fallecido rey de Arabia Saudí…
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LAVADO DE CAPITALES – Hernán Arbizu: Memorias de un encantador de serpientes

Una excelente entrevista de Julio Debonis a Hernán Arbizu, publicada en el magazine electrónico Almagro. Conocí a Arbizu hace mas de una década en una oscura oficina de la calle México cercana a Télam en la que hoy está la…
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