Hervé Falciani

LIBROS – Las islas del tesoro: los paraísos fiscales y los hombres que se robaron al mundo, de Nicholas Shaxson

PorNahuel Coca 06/05/201506/05/2015

La lista de Hervé Falciani y la del argentino Hernán Arbizu echaron luz sobre la misma práctica dentro de dos de los grupos bancarios globales como son el HSBC y JP Morgan respectivamente. Falciani habló recientemente de la Argentina y elogió que su lista haya impulsado una persecución contra los fugadores de divisas nacionales, algunos de los cuales figuraban entre los primeros con más fondos del HSBC suizo. Por su parte, Arbizu…

11-S - Atentados - Política internacional

11-S / EL REVÉS DE LA TRAMA: El HSBC, la Lista Falciani y el Mossad

PorJuan José Salinas 19/02/201519/02/2015

Al final, link a una nota acerca del banquero judío-libanes Edmond Safra, el HSBC y los orígenes de la lista Falciani. ………….. Reflexionaba Hugo Presman a comienzos de diciembre pasado: «La denuncia de la AFIP suministrada por su similar francesa, la Dirección General de Finanzas Públicas, recogida de un funcionario arrepentido del HSBC ( Hervé Falciani), sobre la existencia de cuentas en Suiza correspondiendo, entre ellas a 4040 personas de…

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LA REVELACIÓN DE FALCIANI y la denuncia del gobierno argentino contra el HSBC

PorJuan José Salinas 30/11/201430/11/2014

Hay noticias que no hay que dejar pasar y ésta es una de ellas. No importan las motivaciones de Falciani (en principio, yo le creo más a él que a las autoridades helvéticas) sino el meollo del asunto. El HSBC tuvo que pagarle a EEUU 1900 millones de dólares por lavar dinero negro, mayoritariamente del comercio de drogas ilícitas (no parece que EEUU sea tan exigente con el Bank of…