LAVADO. Así trabaja el Partido de la Oligarquía y el Extranjero

Juan Felix Marteau es uno de los abogados más consultados por los medios –sino el más consultado- como experto en el delito de lavado de activos. Así a menudo se verán sus palabras entrecomilladas en diarios como Clarín y La Nación, e incluso notas de opinión con firma y foto.

Juan Felix Marteau es director del Posgrado sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que año a año se repite en la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Marteau es también socio principal del estudio jurídico de su apellido. Como tal, Marteau –o Juan, como lo llama cariñosamente en sus clases la periodista de Canal 13, Luciana Geuna- es abogado defensor del Grupo Clarín y del JP Morgan en la megacausa que tramita en el juzgado federal de Sergio Torres por la fuga y lavado de unos 5 mil millones de dólares.

En el espacio de su posgrado, Marteau cuenta con varios colaboradores o profesores invitados: Alfonso Prat Gay -diputado de la antes conocida como Coalición Cívica-, Alicia López –ex titular de la UIF, en esa época en que la UIF no hacía nada y nadie sabía ni que existía-, Carolina Claver –del FMI-, Mariano Federici –otro del FMI-,  Raúl Plee –fiscal de Casación y otrora titular de la más conocida como Unidad de Lavado y Planchado-, Sergio Torres –juez federal, justo el de la causa contra Clarín y JP Morgan-, Luciana Geuna – periodista del programa de Lanata en Canal 13 (empresa de Clarín), entre otros [ver].

En su ejercicio profesional, Marteau también es uno de los abogados más presentes en los procesos penales administrativos iniciados contra bancos, financieras y otras empresas por incumplimientos de la normativa antilavado, de decir, de quienes están sumariados por permitir la comisión del delito de lavado de activos.

En el 2010, cuando el gobierno nacional designó al economista José Sbattella para asumir la conducción del organismo, Juan Felix fue uno de los grandes decepcionados. Con lo que sabía Juan Felix -¡y los vínculos que tenía!-, las maravillas que hubiese hecho…

Ahora el experto tenía una nueva oportunidad, y no la dejaría pasar. Apenas comenzado el año, el abogado escribió a sus clientes contándoles sobre el vencimiento de mandato del actual presidente de la Unidad de Información Financiera, el procedimiento para la designación de nuevas autoridades, requisitos, etc.

Días después el senador Ernesto Sanz llevó la voz cantante como editorialista del diario la Nación, indignadísimo por «La parálisis de la Unidad Antilavado» -así tituló su nota-. El compañero político del abogado y ex diputado Ricardo Gil Lavedra, explicó a los lectores el procedimiento de designación al que sería sometido Sbattella en caso de ser postulado, agregando algunos de esos comentarios que a veces aparecen en boca de Marteau [ver].

Ricardo Gil Lavedra es hoy abogado defensor del ex camarista comercial José Luis Monti, acusado de lavado y enriquecimiento ilícito tras descubrírsele un millón y medio de dólares, fugados al exterior a través de la cueva financiera que operaba en el BNP Paribas para mantenerse ocultos en una cuenta cifrada en Suiza. Gil Lavedra también representa a Oscar Aguad en la causa por malversación de 60 millones de pesos en su gestión como interventor de la municipalidad de Corrientes.

Cabe mencionar la gran mayoría de las críticas que Sanz realiza contra Sbattella corresponden a la inacción de gestiones anteriores a la suya, por las cuales el GAFI estuvo próximo a sancionar a la Argentina. Fue Sbattella quien hizo operativo el organismo del que a diez años de su creación nadie había escuchado nombrar, instauró un sistema preventivo para el control del lavado de activos hasta ese momento inexistente, e impulsó un sinnúmero de causas penales por lavado, proveniente de todo tipo de delitos.

Cuando diversos hechos aislados se anudan y suceden en un sentido único y entrelazado, ¿es posible hablar de puras casualidades?