PÉRDIDAS. Renunció Pepe Sbatella a la UIF denunciando el pisoteo de las leyes por el nuevo gobierno

PÉRDIDAS. Renunció Pepe Sbatella a la UIF denunciando el pisoteo de las leyes por el nuevo gobierno

Pepe Sbatella es un gran compañero. Hasta el punto de que se atrevió a discrepar con el presidente Néstor Kirchner cuando este, ya hacia el fin de su gobierno, autorizó la fusión entre Multicanal y Cablevisión. Su renuncia me toma por sorpresa porque creí que resistiría, como va a resistir, no tengo dudas, la procuradora Alejandra Gils Carbó. Antes de marcharse, Sbatella destacó que el nuevo gobierno «muestra claramente su…

CASO NISMAN-STEFANINI. La lupa está puesta en la hermana del fiscal y en otro «financista» desaparecido: Hugo Díaz
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CASO NISMAN-STEFANINI. La lupa está puesta en la hermana del fiscal y en otro «financista» desaparecido: Hugo Díaz

Sandra Nisman y su madre, sara Garfunkel, saliendo de Le Parc.   Hace un año Damián Stefanini tenía más de cinco millones de dólares que le habían dado personas que querian lavarlos e introducirlos en el sistema bancario. Stefanini le mostraba a sus clientes una selfie con Nisman tomada en un restoran exclusivo. «Lo presentaba como la cabeza de la organización que hacía esos enjuagues. Nisman era la garantía de…

EL CASO MARÍA MARTA GARCÍA BELSUNCE, el Cartel de Juárez  y la amnesia social
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EL CASO MARÍA MARTA GARCÍA BELSUNCE, el Cartel de Juárez y la amnesia social

Leo una nota antigua que levanté de internet. No sé quien fue el autor, sólo se que la acomodé, corté y pegué… Pero todo lo que dice me parece posible. Del fiscal Molina Pico se dijeron muchas cosas que he olvidado. Lo único que me quedó es que sería hijo del almirante del mismo nombre. Me pregunto qué tiene que ver. Incluso si uno tiene un testigo ultraderechista, deberá preocuparse…

NARCOTRÁFICO: El banco HSBC lavó decenas de miles de millones de dólares negros y es accionista de «El País»
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NARCOTRÁFICO: El banco HSBC lavó decenas de miles de millones de dólares negros y es accionista de «El País»

Pienso en reeditar mi libro «Narcos, banqueros & criminales» … y temo que se lo critique por ser un relato candoroso en el que sólo falta Heidi. JS HSBC, el banco de la lista Falciani, es el segundo accionista de Prisa La entidad británica dispone de una participación de cerca del 10%, la mitad que la familia Polanco. El mismo año de la compra de bonos a Prisa, el banco…

LA REVELACIÓN DE FALCIANI y la denuncia del gobierno argentino contra el HSBC
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LA REVELACIÓN DE FALCIANI y la denuncia del gobierno argentino contra el HSBC

Hay noticias que no hay que dejar pasar y ésta es una de ellas. No importan las motivaciones de Falciani (en principio, yo le creo más a él que a las autoridades helvéticas) sino el meollo del asunto. El HSBC tuvo que pagarle a EEUU 1900 millones de dólares por lavar dinero negro, mayoritariamente del comercio de drogas ilícitas (no parece que EEUU sea tan exigente con el Bank of…