SWISSLEAKS. La AFIP pide la captura internacional del nº 1 en la lista Falciani, que es argentino
La AFIP pidió a la jueza María Verónica Straccia, del Juzgado Penal Tributario Nro. 3, la captura internacional de Miguel Gerardo Abadi, titular del fondo de inversión Gems, sospechado de lavar miles de millones de dólares no declarados de ciudadanos argentinos. Abadi apareció como el más acaudalado, entre más de 106 mil personas, de la lista que reveló el informático arrepentido Hervé Falciani, que publicó la nómina de clientes del HSBC con cuentas en la sucursal helvética del banco. El caso, que generó conmoción en todo el mundo, ya pasó a la historia como los Swissleaks, en referencia a las filtraciones de Jullian Assange.
Gracias a esta liberación de información se hizo público que más de 4 mil argentinos tenían cuentas en esa sucursal del banco. Apenas 40 cuentas estaban declaradas ante la AFIP. Ricardo Echegaray, titular de ese organismo, pidió a la jueza Straccia la captura de Abadi por considerar que encabeza una asociación ilícita de lavado de dinero transnacional con la ayuda de otro conacional, David Raúl Goldfarb, 58 años, economista, socio de Abadi en Israel.
Abadi tiene 51 años y vive en Londres. Se graduó en la Universidad de Belgrano en los 80s. Es titular del fondo GEMS y maneja más de 65 cuentas bancarias en todo el mundo. En 2008 movió más de 6700 millones de dólares, todos sin declarar. Puede operar en más de 40 países, entre los que hay muchos paraísos fiscales.
La AFIP desea saber sobre el origen de los fondos que Gems administró en el HSBC de Ginebra y también si entre sus clientes hay argentinos. Por eso, el organismo también pidió a la Justicia que interceda ante los gobiernos de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, donde GEMS también tiene sucursales.