Archivo Etiqueta: Lavado de dinero
Juan José Salinas
07/03/2021
AMIA, Atentados, Embajada de Israel, Periodismo, Política nacionalConsejo Económico y Social, Diarios, Evasión, FMI, Google, Guaridas fiscales, Gustavo Béliz, Jorge Elbaum, Lavado de dinero, Terrorismo
Los compañeros bahienses de La Grappa (no tengo el gusto de conocerlos) ponen el dedo en la llaga: El saqueo de los dólares transferidos por el FMI para solventar la campaña electoral de Don Gato y su pandilla no fue…
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Juan José Salinas
01/09/2020
Economía, Política nacionalBlanqueo, Evasión, Impuestos, José Sbatella, Lavado de dinero, Lucas Reboursin, Mariano Federicimi, UIF.
Servían a los bancos narcolavadores. Como el HSBC. Ojalá esta limpieza se repita en otros lugares del Estado que están infestados de directivos macristas que se aferraron a sus poltronas aun cuando sean claros beneficiarios de nombramientos políticos, ni meritocráticos…
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Jorge Mancinelli
26/11/2019
Economía, Política nacionalBlanqueo, Lavado de dinero, Mauricio Macri
En menos de cuatro años el Estado transfirió a los privados casi $ 700.000.000.000 (setecientos mil millones de pesos). Blanquearon 116.800 millones de dólares, fugaron 93.667 millones y endeudaron al país en 103.808 desde diciembre 2016, en apenas…
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Juan José Salinas
03/11/2019
AMIA, Atentados, Embajada de Israel, Justicia, Libros, Oriente Medio, Política nacionalIsrael, Lavado de dinero, Mariano Perel, Servicios secretos, Tecnología. Encriptación
Una larga nota publicada por el diario La Nación exhumó el misterioso Caso Perel, a quien conocí dando por hecho que era un contacto oficioso del Mossad en 1992, tras el bombazo a la Embajada de Israel.Tirando del hilo se…
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Juan José Salinas
13/11/2017
Ciudad, Ciudad, Economía, Política nacionalEdgardo Cenzón, Guaridas fiscales, Islas Bermudas, Lavado de dinero, Mauricio Macri, Paradise Papers
Edgardo Cenzón -que fue el principal recaudador de la campaña presidencial de Mauricio Macri- manejaba 140 millones de dólares depositados en una offshore radicada en las islas Bermudas en 2009, cuando era funcionario de la Ciudad, informa La Nación. Nadie…
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Juan José Salinas
16/10/2017
Economía, Justicia, Periodismo, Política nacionalAlejandra Gils Carbó, Bancos, Claudio Castelli, Lavado de dinero, UFI
Abogado y jurista, Claudio Javier Castelli, “Chuni” para sus amigos, hizo un breve comentario sobre el procesamiento de la Procuradora Alejandra Gils Carbó y describió su último día de trabajo en una Unidad de Información Financiera (UIF) que con el…
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Juan José Salinas
15/06/2017
Economía, Europa, Política internacional, Política nacionalCocaína, Italia, Lavado de dinero, Mafia, Mauricio Macri, N'drangueta, Obra pública
Cortinas de humo Macri acusó de mafioso a Héctor Recalde en un vano intento de difuminar la prosapia mafiosa de su familia calabresa UNA CORTINA DE HUMO. Desde el mismo momento en que Macri, insólitamente y mientras ponía en…
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Juan José Salinas
30/11/2016
Economía, Política nacionalBlanqueo, Lavado de dinero, Mauricio Macri
En mi época también nos reuníamos para planear atracos, pero no llamábamos a esas reuniones “retiro espiritual”. Comentario atribuido a Oscar “La Garza” Sosa. Estoy perplejo por este “más difícil todavía”. A Macri no le alcanza con tener offshore activas…
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Juan José Salinas
05/09/2016
AMIA, Atentados, Haití cólera, Libros, Política internacional, Política nacionalAlberto Artemio Rossi, Daniel Awada, Lavado de dinero, Mauricio Macri, Monzer al Kassar, Tráfico de armas, Trata
Una extraordinaria nota publicada hoy sobre el cuñado presidencial Alberto Artemio Rossi (casado con Zoraida Awada, la hermana mayor de Juliana, foto) por Miguel Jorquera debe ser leída junto a la nota de tapa también de Página 12 de una…
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Juan José Salinas
21/08/2016
Economía, EEUU, Política internacionalbanco HSBC, diamantes de sangre, Halliburton, Lavado de dinero, sobornos, Tráfico de armas
Quien todavía tenga alguna duda de dónde está el poder real debe leer con atención esta nota que demuestra que el del HSBC (y por extensión, el del sistema financiero mundial) es mayor que el del gobierno de los Estados…
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